АРМА взяло під контроль понад 2 мільярди гривень з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Російською Федерацією -- Delo.ua

Про це інформують пресслужби ДБР та Офісу Генерального прокурора.

Арешт коштів відбувся за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора. Гроші належали компаніям, що надавали послуги онлайн-казино в Україні та мали зв'язки з російським бізнесом і капіталом. За даними слідства, прибутки від азартних ігор виводилися на територію Росії через різні фінансові інструменти, включаючи P2P перекази, платіжні системи та віртуальні активи.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить розслідування щодо схем легалізації майна, отриманого від азартних ігор в інтернеті. У ході слідства було виявлено, що деякі суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор у мережі Інтернет, діяли за підтримки окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.

Слідство підтвердило зв'язки даного онлайн-казино з представниками Росії та підсанкційними суб'єктами. Кримінальне провадження відкрито за статтями про фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, легалізацію майна, створення та участь у злочинній організації, а також бездіяльність працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей.

Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими відповідними структурами вживає дії для стягнення арештованих і переданих АРМА активів на користь державного бюджету згідно з положеннями санкційного законодавства. Ця операція є результатом ефективної взаємодії ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА у боротьбі з незаконним гральним бізнесом і його зв'язками з країною-агресором.

Повідомляємо, що 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про впровадження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямованого на боротьбу з негативними наслідками діяльності онлайн-гемблінгу. Цим рішенням рекомендується правоохоронним органам активізувати заходи щодо реагування на порушення законодавства у цій галузі.

24 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, спрямований на ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Окрім цього, документ передбачає посилення контролю за діяльністю грального бізнесу та запроваджує обмеження на рекламу азартних ігор.

Також Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті.

Зазначимо, що обговорення проблем, пов'язаних з азартними іграми в Україні, набуло активності після публікації петиції №22/223008-еп на сайті президента 29 березня, яка вимагала обмежити діяльність онлайн-казино.