Ринок гемблінгу характеризується "нічийними" активами - хто є власниками онлайн-казино VULKAN, GGBet та IT-компанії Evoplay?
Ринок онлайн-гемблінгу в Україні продовжує залишатися багато в чому "Terra incognita" - незвіданою частиною українського бізнесу, в якому непросто визначити реальних бенефіціарів компаній із багатомільярдними оборотами.
Які компанії володіють онлайн-казино: Вулкан, ГГбет і Евоплей?
Отже, "Коментарі" повідомляли про продаж у приватні руки київського готелю "Україна" за суму 2,5 мільярда гривень, фактичним власником якого став Максим Кріппа. Проте найбільше обговорень викликала його публічна заява, в якій він заперечив будь-яку причетність до ряду активів, які раніше в медіа безпосередньо асоціювали з ним. Мова йде про такі онлайн-казино, як VULKAN та GGBet, а також про IT-компанію Evoplay. "Коментарі" вирішили з'ясувати, що спонукало підприємця до цього кроку та хто реально володіє згаданими активами.
Цікаво, але жодне з онлайн-казино, про які йтиметься—VULKAN і GGBet—не можна вважати провідними на ринку азартних ігор України. Наприклад, ТОВ "Конкуерор" (Conqueror), яке отримало ліцензію в 2021 році та є власником казино VULKAN, повідомило про дохід у 227 млн грн за 2023 рік. Тим часом, ТОВ "ГГБет", яке здобуло ліцензію на своє казино минулого року, зазнало збитків у розмірі 69 млн грн. Для порівняння, сукупний оборот десяти провідних компаній на ринку азартних ігор за попередній рік склав майже 55 млрд грн.
Компанія Evoplay не менш загадкова - позиціонована як міжнародна IT-корпорація з центром у Києві, зі спеціалізацією на комп'ютерних іграх на своєму сайті не вказує контактів. А у світі онлайн-гемблінгу ця компанія відома як розробник різних слотів, простіше кажучи - аналогів гральних автоматів, але тільки в Інтернеті, для чого, власне, і пишеться комп'ютерна програма. Саме цей факт і дає право IT-фірмі заявляти про створення саме комп'ютерних, а не азартних ігор.
Натомість, компанія Evoplay в Україні представлена досить скромно - це товариство з обмеженою відповідальністю "Евоплей ентернеймент", яке було зареєстровано влітку 2021 року і також повідомить про збиток за 2023 рік у розмірі 429 тисяч гривень.
Не важко зауважити, що всі три компанії діють в одній галузі азартних ігор, але не виглядають значними учасниками на українському ринку; при цьому дві з них офіційно зазнають збитків.
Чому ж Максим Кріппа, який придбав готель "Україна", повинен взагалі заперечувати свою власність на ці компанії? Хіба в них немає офіційно зареєстрованих власників, інформацію про яких можна легко знайти в доступних реєстрах?
Дійсно, якщо подивитися в тому ж аналітичному сервісі YouControl, всі власники ТОВ "Конкуерор", ТОВ "ГГБет" та ТОВ "Евоплей ентернеймент" формально відомі:
ТОВ "Конкуерор" -- 99,9% належить фірмі з Британських Віргінських островів "Дарлокс лімітед" та 0,1% якомусь Станіславу Руденку;
ТОВ "ГГБет" є майже повністю власністю компанії "ГГБет холдинг", яка на 99,9% належить кіпрській "Терасід лімітед", тоді як Павло Ткачук володіє лише 0,1% акцій.
ТОВ "Евоплей Ентертеймент" на 99,9% належить кіпрській компанії "Евоплей Лімітед", а 0,1% контролює Іван Кравчук.
Як неважко помітити, усі три компанії мають практично однакову структуру власності: 99,9% їхніх акцій належать іноземним фірмам, зареєстрованим у визнаних офшорних зонах. Ці території популярні серед бізнесменів завдяки конфіденційності власності та низьким податкам, що робить їх привабливими для тих, хто прагне залишитися анонімним у країні, де вони фактично здійснюють свою діяльність, а також зменшити витрати на податки до державного бюджету.
Ймовірно, така схожість всіх компаній - реєстрація кінцевого власника в офшорній зоні, володіння ними по 99,9% фірм, і привернула увагу ЗМІ до трьох фірм. Але, зауважимо, що при цьому поза увагою ЗМІ опинилося ТОВ "Лоял партнер", створене у 2021 році для організації азартних ігор.
Не маючи офіційних ліцензій, компанія в 2021 році отримала понад 35 млн грн доходу. Власником є "Евоплей лімітед Біві", що зареєстрована в Нідерландах. Незважаючи на те, що ця країна не вважається офшорною, її приваблює м'яка податкова політика та збереження конфіденційності власників, що робить її популярною серед українських підприємців. Наприклад, ДТЕК Ріната Ахметова формально належить нідерландській компанії DTEK ENERGY BV.
Цікаво, що компанія "Евоплей лімітед Біві" володіє 99,9% акцій "Лоял партнера", тоді як 0,1% належать Володимиру Баскевичу. Основним власником цієї нідерландської компанії є Джордж Теодореску, який має громадянство Кіпру.
Постать Максима Кріппи привертає значну увагу в інформаційній сфері, насамперед через його прихованість і неоднозначність інформації, яка доступна у відкритих джерелах. Існують різні версії його біографії, згідно з якими до 2014 року він мешкав у Росії, займався роботою в "Ростелекомі", а після переїзду до України почав розвивати ІТ-бізнес, що, за чутками, був пов'язаний з онлайн-казино Вулкан. У 2023 році Forbes-Україна повідомило, що Максим Кріппа є власником онлайн-казино VULKAN, GGBet та ІТ-компанії Evoplay. Це твердження ґрунтувалося на інформації від джерел у гральній індустрії країни. Проте, сам бізнесмен, після придбання "України", письмово заперечив причетність до цих активів.
Але все-таки, чи є факти, хоч і непрямі, які дозволяють засумніватися у цій заяві.
Так, як стверджувалося в розслідуванні проекту Blackbox Osint, всі три згадані компанії мають зареєстровані товарні знаки, причому при реєстрації ТМ для GGBet та IT-компанії Evoplay їх інтереси представляла якась Сандра Сантос Родрігес, яка також брала участь у реєстрації ТМ MAINCAST для ТОВ "Мейнкаст" ". А останнє офіційно займається організацією турнірів з кіберспорту та належить компанії MAINCAST LIMITED, зареєстрованій на острові Кіпр. Але при цьому, за даними YouControl, на 100% є власністю Максима Кріппи.
Коли запитали, чому дві з трьох компаній, які начебто не пов'язані з бізнесменом, довірили представляти їхні інтереси під час реєстрації товарного знака в Україні іноземцю та тій самій особі, яка виконує цю роботу для самого Кріпа, бізнесмен не надав відповіді.
Виникають запитання щодо онлайн-казино "Вулкан", що працює за ліцензією ТОВ "Конкуерор". До 2021 року цю компанію контролював кіпріот Теодорос Теодору. Згідно з розслідуванням YouControl про власників українських онлайн-казино, Теодору також був власником ТОВ "Новолоджик", де Максим Кріппа обіймав посаду директора з 2010 по 2015 роки.
Інший цікавий факт: секретарем компанії MAINCAST LIMITED, що належить Максиму Кріппі та контролює кіберспортивну організацію ТОВ "Мейнкаст", є компанія з Кіпру - ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED. Директором цієї кіпрської компанії вважається Теодорос Теодору. Крім того, Теодорос Теодору раніше був директором кіпрської компанії Brivio limited, яка володіла брендом азартних ігор GGBet. Сьогодні власником є ГГБет, але бренд GGBet залишається зареєстрованим на Brivio limited.
В Україні власником торгової марки "Вулкан" є кіпрська компанія "Дареос ЛТД" (DAREOS LTD). У 2021 році ця ж фірма отримала право на ТМ Vulkan, яке було офіційно зареєстроване у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу. У Росії торгову марку "Вулкан" зареєстровано на компанію "Дареос Холдинг ЛТД" (DAREOS HOLD-ING LTD), яка фактично є тією ж компанією, що й "Дареос ЛТД". Обидві фірми зареєстровані за однаковою адресою на Кіпрі і мають спільний склад керівництва.
Отже, власниками бренду "Вулкан" в Україні та Росії є пов'язані між собою іноземні компанії, що вказує на єдиного вигодонабувача цього бізнесу в усіх країнах, де функціонують онлайн-казино під назвою "Вулкан".
Хто ж він такий? У документах адміністративної справи, розглянутої Всесвітньою організацією інтелектуальної власності під номером D2021-0892 у 2021 році, кіпрська компанія Dareos Ltd., яка керує торговою маркою "Вулкан" (VULKAN, VOLCANO, VULCAN, Сергіон України), подала скаргу проти громадянина України Сергія Мироненка. Його звинувачували у незаконному використанні товарних знаків та доменних імен на п'яти веб-сайтах, серед яких vlk-casino-online.com та fan-vulcan.com, які пропонували азартні ігри під брендом "Вулкан".
У документах цього розгляду позивач передав ВОІВ відомості про свої права на бренд "Вулкан", а також надав інформацію про власників цих торгових марок.
"Ця організація (Dareos Ltd.) управляє товарними знаками Ritzio International Group та члена групи Ritzio Purchase Limited (спільно названих "Ritzio"), розважальної групи, що працює в Російській Федерації з 1992 року та на інших європейських ринках з 2005 року. Веб-сайт групи: знаходиться на сайті www.ritzio.eu. Згідно зі скаргою, позивач ліцензує Ritzio відповідні товарні знаки", -- йдеться у матеріалах справи. На російську Ritzio, як кінцевого бенефіціара всієї екосистеми гральних сайтів "Вулкан", вказує ще одна справа у Всесвітній організації інтелектуальної власності 2015 року № D2015-0222 , згідно з матеріалами якого вже компанія EvoPlay LLC подала скаргу проти громадянина РФ Тимура Зіганшина за незаконне використання ним доменів під назвою "Вулкан" у Росії. У своїй скарзі EvoPlay, українська IT-компанія, зазначила, що у грудні 2014 року вона також здобула ексклюзивні права на використання ТМ "Вулкан" від російської Ritzio International Group.
Українська компанія, вже під час активної фази російської агресії проти України, почала розвивати російський гральний бізнес, одночасно захищаючи його від незаконного використання торгових марок на території Росії.
Як вже зазначалося раніше, торговою маркою ВУЛКАН в Україні володіє компанія з Кіпру під назвою "Дареос ЛТД" (DAREOS LTD). Відомо, що керівником цієї компанії був Христофорос Панагіс ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Декілька років тому ця особа згадувалася в ЗМІ у зв'язку з Віктором Януковичем. Повідомлялося, що компанія "Фуд рієлті" отримала від Київської міської державної адміністрації (КМДА) дозволи на реконструкцію кінотеатру "Зоряний", який слугував штабом Партії Регіонів до подій Революції Гідності. "Фуд рієлті" заснувала компанія "Кіноцентр Зоряний", що належала кіпрській фірмі Sabik Ltd, одним із власників якої також був Христофорос Панагіс. Ці факти не викликали б особливого інтересу, якби не той факт, що серед керівників "Кіноцентру Зоряний" був Андрій Кравець, колишній глава Державного управління справами, на якого, за даними ЗМІ, в Україні оформлені активи сім'ї Віктора Януковича.
Втім, існують куди більш вагомі дані про причетність Максима Кріппи до онлайн-казино "Вулкан". Так, ще у 2017-му році Шевченківський районний суд Києва розглядав кримінальне провадження №22015000000000379, в якому йдеться про заняття групою невстановлених слідством осіб незаконними азартними іграми (нагадаємо, в Україні їх дозволили знову лише 2021-го).
Залучивши приблизно 20 різноманітних комерційних структур, організатори розробили серію веб-сайтів з доменними назвами на кшталт www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com і www.vulcanoriginals.com. Легко помітити, що ці назви містять схожі "вулканічні" натяки, які викликають асоціації з торговою маркою "Вулкан".
Документ містить інформацію, що серед компаній, які підозрюються у веденні нелегального грального бізнесу, є дві організації, пов'язані з Максимом Кріппою: ТОВ "Клуб "Ягуар" і "Броварський оптовий ринок". Максим Кріппа має 33,33% власності в "Ягуарі", тоді як "Броварський оптовий ринок" на 99,8% є його власністю.
Звичайно, присутність фірм у списку підозрюваних ще не говорить про їхню провину, тим більше вироку суду немає, але збіг дуже цікавий.
Словом, різних збігів і непрямих свідчень того, що як мінімум деякі знайомі Максима Кріппи, той же Теодорос Теодору, мали стосунки до VULKAN, GGBet та Evoplay достатньо. Щоправда, для остаточного висновку про належність цих активів бізнесменові фактів не вистачає, а сам він поки що не поспішає відповідати на запитання ЗМІ докладніше.
