Чому Національний банк України планує обмежити перекази до 100 тисяч гривень на місяць?

Незабаром в Україні можуть ввести обмеження на перекази з картки на картку. Національний банк України анонсував відповідне рішення. Ці обмеження спрямовані на боротьбу з "грошовими мулами", які в Україні також відомі як "дропи".

"Дропи" - це особи, які згоджуються надати зловмисникам доступ до своїх банківських рахунків за невелику винагороду. Зловмисники застосовують ці рахунки для "відмивання" коштів від різних незаконних операцій, як-то нелегальний гральний бізнес або наркоторгівля.

Щороку внаслідок тіньових операцій через використання "дропів", бюджет втрачає мільярди. Люди, які передають свої банківські рахунки в руки зловмисників, ризикують стати співучасниками злочинів. Чому ж вони на це погоджуються? Як саме працюють типові схеми з "дропами"? Чи зможуть анонсовані Нацбанком обмеження ефективно протидіяти цим схемам? І як ці обмеження на перекази коштів вплинуть на діяльність волонтерів?

Ми обговорювали всі ці питання із заступником голови фінансового комітету Верховної Ради та головою тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки Ярославом Железняком.

Вступайте до Клубу УП та підтримайте незалежну журналістику: https://club.pravda.com.ua/