Чому Parimatch виплатив 1 мільярд державі, і чи є це значною сумою для компанії Нещодавно компанія Parimatch здійснила виплату в розмірі 1 мільярда гривень до державного бюджету. Це викликало чимало обговорень у суспільстві та серед експертів. Виникає пи

В межах проваджень було накладено арешт на значну кількість майна та банківських рахунків власників підприємства.

Діяльність Parimatch, його посадових осіб та власників (Катерини Білоруської, Сергія Портнова, а крім них -- також Микити Ізмайлова, Максима Ляшка, Романа Сиротяна та інших) стала об'єктом уваги правоохоронців відразу у декількох глобальних кримінальних провадженнях останніх років, пов'язаних з організацією незаконного грального бізнесу, ухиленням від сплати податків, легалізацією тіньових коштів і навіть державною зрадою.

Про це йдеться у статті "Телеграф": Parimatch "вніс" мільярд у бюджет: хто і як намагається знайти "друге дихання" для забороненого букмекера

Прикладом є кримінальне провадження №42023000000001384, у якому фігурує компанія Parimatch. Це провадження розслідується за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, які підпадають під ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 365-3 Кримінального кодексу України.

З матеріалів судових рішень стосовно цього провадження видно, що співвласник Parimatch Микита Ізмайлов не цурався бізнесових відносин з особою, яка зареєструвала компанію відповідно до російського законодавства. Більше того, він був співвласником фінансової установи, яку правоохоронні органи підозрюють у відмиванні коштів через тіньові дзеркала Parimatch.

Справу №72023000500000126 вирізняє те, що вона висвітлює можливі незаконні схеми, пов'язані з діяльністю Parimatch, які відбувалися вже після запровадження санкцій.

У справі №72023140000000040 виявлено зв'язок між Parimatch і скандальним "Айбокс Банком", який був ліквідований через схеми міскодингу, пов'язані з гральним бізнесом.

У рамках зазначених проваджень було накладено арешт на нерухомість власників Parimatch та їхніх партнерів, а також на кілька сотень банківських рахунків, на яких можуть зберігатися значні кошти, що значно перевищують сплачений державі мільярд. Крім того, власники букмекерської компанії відкрито розповідають про витрати мільярдів гривень на експерименти з управління фірмою. Це свідчить про те, що сплачений мільярд не є для них значною сумою, враховуючи, що, за даними правоохоронних органів, вони отримували прибутки від нелегальної діяльності.