Мільйонні податкові борги, але розкішне життя і автомобілі: скандальному блогеру висунули підозру

Бізнес

Під час обшуків співробітники Бюро економічної безпеки вилучили 8 транспортних засобів, включаючи розкішні супер- та спорткари, а також квартири й іншу нерухомість у столиці.

Розслідувачі з Бюро економічної безпеки виявили, що компанія відомого блогера, який займається арбітражем, ухилялася від сплати податків на значну суму. Згідно з повідомленнями в медіа, підозрюваним є блогер Олександр Слобоженко.

Було з'ясовано, що підозрюваний залучив до своєї діяльності кількох осіб із числа своїх знайомих, які володіють спеціальними знаннями у сфері інформаційних технологій. Вони використовували ці знання для отримання незаконних доходів через інтернет. Про це 16 серпня повідомила пресслужба БЕБ.

"У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) -- рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я) тощо", -- йдеться в повідомленні.

Виявилося, що засновник компанії очолював діяльність комерційної організації, тоді як його довірена особа відповідала за облік надходжень, виплату заробітної плати співробітникам та інші фінансові операції.

З метою приховування прибутків і уникнення сплати податків та зборів, компанія не була зареєстрована як юридична особа і не ставала на облік як платник податків у податкових органах України. Трудові договори з працівниками не підписувались. Крім того, керівник компанії використовував схему отримання власних доходів, зокрема від надання послуг, шляхом конвертації коштів у криптовалюту через платіжні системи та електронні гаманці, оформлені на його ім'я або на довірених осіб, з подальшим обміном на готівку у валютних обмінних пунктах.

Водночас довірені особи реєстрували криптогаманці під своїми документами та даними. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали у долари США.

Ось перероблений варіант тексту: "Таким чином, керівник компанії, за допомогою своїх довірених осіб, отримав доходи, еквівалентні понад 1 мільярду гривень за офіційним курсом НБУ на той час. Ці доходи не були задекларовані в звітах про майновий стан і доходи за період з 2020 по 2023 роки, і податки з них не були сплачені", -- підкреслили в БЕБ.

Ці дії спричинили реальне недоотримання державним бюджетом понад 213 мільйонів гривень податків. Надалі підозрюваний відмив отримані злочинним шляхом кошти, купуючи різні об'єкти нерухомості та розкішні транспортні засоби.

Слідчі Бюро економічної безпеки висунули підозру директору підприємства у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє "Українська правда", мова йде про блогера Олександра Слобоженка. У минулому він вже фігурував у розслідуванні цього видання під назвою "Слобоженко та компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

Олександр Слобоженко народився 3 серпня 1998 року у Білогородці Київської області. Закінчив гімназію "Академія" та Київський коледж зв'язку, де навчався на факультеті розробки програмного забезпечення.

У листопаді 2019 року я заснував свою медіабайингову компанію під назвою Traffic Devils. Основна діяльність компанії полягає у купівлі трафіку на одному ресурсі та його перенаправленні на інші платформи. Наразі компанія має чотири офіси, розташовані в різних містах. Головний напрямок роботи - гемблінг.

У Слобоженка в гаражі стоять 17 різних автомобілів, серед яких можна знайти Lamborghini Urus, Ferrari 488 Spider, Mercedes-Benz G63 AMG, BMW M5, Audi RS6 та Porsche Panamera. Крім того, він мріє придбати Bugatti Chiron, який оцінюється більше ніж у $3 млн. Цікаво, що значна частина майна Олександра офіційно оформлена на його матір та бабусю.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про випадок, коли після журналістського розслідування Слобоженко довго зберігав мовчання, але згодом спробував відповісти, проте невдало.