До управління АРМА передано понад ₴2,2 мільярда з рахунків онлайн-казино, яке має зв'язки з РФ.

В управління АРМА було передано більше 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора РФ.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Укрінформ.

"Суд схвалив запит ДБР та Офісу Генерального прокурора щодо передачі на користь Національного агентства з виявлення активів (АРМА) більше 2,2 мільярда гривень, які були заблоковані на рахунках онлайн-казино, що має зв'язки з представниками агресорської держави", - повідомили у ДБР.

У закладі повідомили, що блокування цих коштів стало можливим завдяки ефективній взаємодії ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.

На даний момент Державне бюро розслідувань проводить розслідування схем легалізації майна групами осіб, до яких залучені різні суб'єкти господарської діяльності. За інформацією слідства, ці суб'єкти отримали ліцензії на організацію азартних ігор в інтернеті та діяли під прикриттям деяких співробітників правоохоронних і контролюючих відомств.

Зокрема, правоохоронні органи підтвердили зв'язки цього онлайн-казино з представниками Російської Федерації та російським капіталом, а також з суб'єктами, що перебувають під санкціями.

"За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти - Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора", - заявили у Офісі генпрокурора.

ДБР проводить це розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 ККУ).

"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів у дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора", - поінформували у пресслужбі.

Як повідомлялося, з початку цього року і станом на 8 серпня у власність держави ДБР передало арештованих активів майже на 8 млрд грн.