В Україні конфіскували 2,2 мільярда гривень у справі онлайн-казино, яке надсилало гроші до Російської Федерації та фінансувало терористичну діяльність.

Україна одержала більше 2,2 мільярда гривень із заблокованих рахунків онлайн-казино, яке мало зв'язок із Російською Федерацією. Ці кошти перейшли під контроль Національного агентства з виявлення та управління активами (АРМА).

Про це поінформували у Державному бюро розслідувань (ДБР). "Замороження цих фінансових активів стало результатом ефективної взаємодії ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА", - підкреслили у відомстві.

Вони повідомили, що зв'язки цього онлайн-казино з представниками держави-агресора та російським капіталом вже доведені. Окрім того, гральний бізнес взаємодіяв з суб'єктами, які перебувають під санкціями (не уточнюється, чи це фізичні, чи юридичні особи).

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, оператори онлайн-казино діяли через підконтрольні компанії, зокрема фінансові установи, на території України та отримували значні прибутки. Ці кошти вони надсилали до Російської Федерації, використовуючи P2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи.

Державне бюро розслідувань веде вказане розслідування в межах кримінального провадження, що стосується фінансування дій, спрямованих на знищення конституційного порядку, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, а також бездіяльності працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210). Бюро у співпраці з іншими уповноваженими органами здійснює заходи для стягнення арештованих та переданих АРМА активів на користь держави відповідно до норм санкційного законодавства, - йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі дії стосовно цього та інших онлайн-казино продовжуються. Ситуація стосується представників грального бізнесу, які отримали дозвіл на проведення азартних ігор та діяли за підтримки деяких співробітників правоохоронних та наглядових органів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2023 році понад 6,5 тисяч українських чиновників задекларували виграші в онлайн-казино, лотереях та бетингових компаніях на загальну суму понад 156 млн грн. Найбільший виграш майже 44 млн грн вказала у своїй декларації поліцейська.