Державне бюро розслідувань передало на користь держави понад 2,2 мільярди гривень, вилучених з рахунків онлайн-казино, пов'язаного із - Новини Весь Харків

● Суд задовольнив запит Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора про передачу до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) понад 2,2 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, яке було пов'язане з представниками держави-агресора.

● Арешт цих коштів відбувся в результаті плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.

● Державне бюро розслідувань проводить розслідування схем легалізації майна групами осіб, які співпрацюють з низкою підприємств, що мають ліцензію на організацію азартних ігор в Інтернеті, та діяли під прикриттям деяких працівників правоохоронних і контролюючих органів.

❗ Встановлено зв'язки цього онлайн-казино з представниками країни-агресора, російським капіталом та суб'єктами, які перебувають під санкціями.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4556